ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Γνωστός επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών και της εστίασης, ενώ κατέχει και τη θέση του Προέδρου και ιδιοκτήτη αθηναϊκής ομάδας που αγωνίζεται στη Super League 2, βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο της Αρχής για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Στους τραπεζικούς του λογαριασμούς δεσμεύτηκαν ποσά ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς οι έρευνες τον συνδέουν με ευρείας κλίμακας φορολογικές απάτες.
Η υπόθεση, σύμφωνα με το ieidiseis.gr, αφορά την επιχειρηματική του δραστηριότητα, όπου, σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, ο επιχειρηματίας φέρεται να χρησιμοποιεί ένα πολύπλοκο δίκτυο εταιρειών, μέσω των οποίων διέπραττε φορολογικές απάτες, προκαλώντας ζημία 150 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο.
Επιπλέον, η έρευνα έχει αποκαλύψει τη συμμετοχή 142 ατόμων, τα οποία φέρονται είτε ως συνεργάτες είτε ως «αχυράνθρωποι» του επιχειρηματία, που ενεπλάκησαν στις παράνομες δραστηριότητές του. Το πόρισμα της έρευνας, που συντάχθηκε από τον επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, έχει ήδη σταλεί στον Εισαγγελέα, ο οποίος αναμένεται να ασκήσει ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος τόσο κατά του επιχειρηματία όσο και κατά των 142 εμπλεκομένων. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν φοροδιαφυγή, φορολογική απάτη και ξέπλυμα χρήματος. Η έρευνα της Αρχής συνεχίζεται με επίκεντρο τον επιχειρηματία και τις δραστηριότητές του.
Ροή Ειδήσεων
23/06/2025 | 22:20
Κώστας Τσουρός: Πρόστιμο 30.000 ευρώ από το ΕΣΡ στην εκπομπή «Ακόμα δεν είδες τίποτα»
23/06/2025 | 22:10
Νικόλας Ράπτης: «Πήγαινα στο σπίτι και το μόνο που με ένοιαζε ήταν να τρώω, το φαγητό ήταν σαν ναρκωτικό για μένα»
23/06/2025 | 22:07
Ανάλυση BBC: Σκηνοθετημένη «χορογραφία» η επίθεση του Ιράν στο Κατάρ – Τι ήθελε να πετύχει
23/06/2025 | 22:00
Ελένη Τσαλιγοπούλου: «Η προηγούμενη που είχε χωρίσει στη Νάουσα ήταν 20 χρόνια πριν από μένα»
23/06/2025 | 21:50
Ερντογάν: Δεν εγκρίνουμε τις επιθέσεις κατά του Ιράν «ανεξάρτητα από ποιον προέρχονται»
23/06/2025 | 21:40
Σερβία: Τα βομβαρδιστικά Β-2 που έπληξαν το Ιράν επιχείρησαν για πρώτη φορά στους βομβαρδισμούς κατά της Γιουγκοσλαβίας το 1999
23/06/2025 | 21:30
Στάθης Αγγελόπουλος: «Τα έχω καταθέσει όλα, χαίρομαι που είναι ο γιος μου και η κόρη μου κοντά μου»
23/06/2025 | 21:20
Μαρκ Ρούτε: Το ΝΑΤΟ θα κάνει ένα «άλμα προς τα εμπρός» με δαπάνες 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών για την Άμυνα
23/06/2025 | 21:10
Επιστολή της φον ντερ Λάιεν στους Ευρωπαίους ηγέτες για τη διαχείριση της Μετανάστευσης
23/06/2025 | 20:50
Ζάκυνθος: Δύο συλλήψεις για διακεκριμένη κλοπή, κατοχή ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων
23/06/2025 | 20:40
Π. Μαρινάκης: Δεν γίνεται το ΠΑΣΟΚ να ισοπεδώνει όσα έχει κάνει η κυβερνηση τα τελευταία χρόνια
23/06/2025 | 20:30
Τρύφωνας Σαμαράς: «Συμπαθώ πολύ τη Βίκυ Καγιά, αλλά όλοι λένε ότι είχαν κακή συνεργασία μαζί της»
22/06/2025 | 10:00
Ξεσπά ο Χρήστος Μενιδιάτης για τη Γλυκερία: «Με ποια λογική μπερδεύουμε τη μουσική με την πολιτική;»
22/06/2025 | 10:47
Ρύθμιση ΥΠΕΝ: Η λύση για τη δόμηση σε μικρούς οικισμούς – Απαντήσεις σε 10 «καυτά» ερωτήματα
22/06/2025 | 13:00
Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Έχω κάνει ελάχιστα πράγματα, βρίσκομαι σε αναμονή των εξελίξεων»
22/06/2025 | 06:51
Διάγγελμα Τραμπ: Εξαλείψαμε πλήρως τους στόχους στο Ιράν – Για 40 χρόνια λένε «θάνατο στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ»
22/06/2025 | 10:50
Κατερίνα Λιόλιου: «Αν θέλω να βγω έξω με τον άνθρωπό μου, να του δώσω μια αγκαλιά κι ένα φιλί, πλέον δεν θα το σκεφτώ»
22/06/2025 | 13:40
Αυτόνομα θαλάσσια οχήματα φιλοδοξούν να αλλάξουν την επιστημονική έρευνα σε δύσκολα περιβάλλοντα, όπως του Κολούμπου στη Σαντορίνη
22/06/2025 | 23:40
Μετακίνηση B-2 στο Γκουάμ: Η κίνηση αντιπερισπασμού που προηγήθηκε του βομβαρδισμού των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων
22/06/2025 | 11:50
Φορντό, Νατάνζ και Ισφαχάν: Οι 3 βασικές ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις που δέχτηκαν επίθεση από τις ΗΠΑ – Τι σηματοδοτούν
Σχετικά Άρθρα
