ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Γνωστός επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών και της εστίασης, ενώ κατέχει και τη θέση του Προέδρου και ιδιοκτήτη αθηναϊκής ομάδας που αγωνίζεται στη Super League 2, βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο της Αρχής για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Στους τραπεζικούς του λογαριασμούς δεσμεύτηκαν ποσά ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς οι έρευνες τον συνδέουν με ευρείας κλίμακας φορολογικές απάτες.
Η υπόθεση, σύμφωνα με το ieidiseis.gr, αφορά την επιχειρηματική του δραστηριότητα, όπου, σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, ο επιχειρηματίας φέρεται να χρησιμοποιεί ένα πολύπλοκο δίκτυο εταιρειών, μέσω των οποίων διέπραττε φορολογικές απάτες, προκαλώντας ζημία 150 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο.
Επιπλέον, η έρευνα έχει αποκαλύψει τη συμμετοχή 142 ατόμων, τα οποία φέρονται είτε ως συνεργάτες είτε ως «αχυράνθρωποι» του επιχειρηματία, που ενεπλάκησαν στις παράνομες δραστηριότητές του. Το πόρισμα της έρευνας, που συντάχθηκε από τον επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, έχει ήδη σταλεί στον Εισαγγελέα, ο οποίος αναμένεται να ασκήσει ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος τόσο κατά του επιχειρηματία όσο και κατά των 142 εμπλεκομένων. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν φοροδιαφυγή, φορολογική απάτη και ξέπλυμα χρήματος. Η έρευνα της Αρχής συνεχίζεται με επίκεντρο τον επιχειρηματία και τις δραστηριότητές του.
Ροή Ειδήσεων
10/10/2024 | 00:14
«Μαύρο» στα προφίλ του Παναθηναϊκού και της Εθνικής – Συλλυπητήριες ανακοινώσεις για τον θάνατο του Μπάλντοκ
09/10/2024 | 23:30
Σ.Ζαχαράκη: Σχεδόν 7.500 παιδιά, άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένοι φιλοξενήθηκαν φέτος στις κατασκηνώσεις του προγράμματος του υπουργείου
09/10/2024 | 22:49
Europe Cup: Ο Σανόγκο «υπέγραψε» τη μεγάλη νίκη του Αμαρουσίου επί της Νόρκεπινγκ
09/10/2024 | 22:37
Σάκης Κατσούλης: «Ο Τριαντάφυλλος με στενοχώρησε γιατί έμπλεξε την οικογένειά μου στη μεταξύ μας κόντρα»
09/10/2024 | 22:24
Ώρα μηδέν στις ΗΠΑ: Ο κυκλώνας Μίλτον απέχει 240 χιλιόμετρα από την Τάμπα – Ανεμοστρόβιλοι σχηματίζονται στη νότια Φλόριντα
09/10/2024 | 21:43
Απέρριψε η Επιτροπή Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ το αίτημα διαγραφής του Στέφανου Κασσελάκη
09/10/2024 | 09:36
Ο Χάρης Δούκας για τον γάμο του με την Γεωργία Πολυτάνου: «Θα παντρευτούμε ανεξαρτήτως αποτελέσματος»
09/10/2024 | 13:09
Χάρης Δούκας: «Θα είμαστε μαζί με την Άννα Διαμαντοπούλου την επόμενη μέρα» – Συνάντηση για την επόμενη φάση στο ΠΑΣΟΚ
09/10/2024 | 15:59
Δείτε εικόνες: Συγγενείς και φίλοι στο τελευταίο «αντίο» στον μεγάλο μουσικοσυνθέτη
09/10/2024 | 16:35
«Ναυάγησε» το ντιμπέιτ στο ΠΑΣΟΚ: Δεν βγαίνουν οι ημερομηνίες, λέει η πλευρά Ανδρουλάκη
09/10/2024 | 14:57
Ντέμης Χασάμπης: Ποιος είναι ο 48χρονος Κύπριος που τιμήθηκε με το Νόμπελ Χημείας
09/10/2024 | 13:15
Ανδρέας Μικρούτσικος για Ιωάννα Τούνη: “Αυτό το τέρας λέει τέρατα, αν τα έλεγε σοβαρός άνθρωπος, θα προβληματιζόμουν”
09/10/2024 | 08:13
Ο τυφώνας Μίλτον πλησιάζει απειλητικά τη Φλόριντα: Η μεγαλύτερη μαζική εκκένωση πόλεων, ουρές 50 χλμ
Σχετικά Άρθρα
