ΔΙΕΘΝΗ
Περισσότερα από 49 εκατομμύρια αρχεία που περιείχαν πληροφορίες για 271.000 υπεράκτιες εταιρείες, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο χριστιανοδημοκράτης υπουργός Οικονομικών της Έσσης, Τόκας Σεφερ, και ο επικεφαλής της ομάδας Olet, Αρμιν Βόλφ, ανακοίνωσαν στη Φρανκφούρτη τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας για πάνω από 1.500 εταιρείες στη Γερμανία και στο εξωτερικό. H ομάδα Olet (από την περίφημη φράση του Ρωμαίου αυτοκράτορα Βεσπασιανού «Pecunia non olet» («Το χρήμα δεν μυρίζει») – αποτελείται από οκτώ άτομα. Έχει έδρα το Κάσελ και άρχισε τις εργασίες της την 1η Αυγούστου 2017. Οι ερευνητές της Olet επεξεργάζονται τα έγγραφα από τα Panama Papers που αφορούν τη Γερμανία. Αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς είναι ότι μόνο στη Γερμανία έχουν κινηθεί ποινικες διαδικασιες σε περίπου 150 επιχειρήσεις που αποδείχτηκε ότι φοροδιέφευγαν μέσω υπεράκτιων εταιρειών και έχουν επιβληθεί κυρώσεις ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ, όπως γράφει η Frankfurter Rundschau.
Οι υπεράκτιες εταιρείες δραστηριοποιούνται σε κράτη με εξαιρετικά χαμηλή φορολογία. Στα έγγραφα του Παναμά που έφεραν στη δημοσιότητα δημοσιογράφοι της “Süddeutsche Zeitung”, αποκαλύφθηκαν χιλιάδες τέτοιες υπεράκτιες εταιρείες με έδρα όχι μόνο στον Παναμά, αλλά και στη Σαμόα και τις Σεϋχέλλες, αλλά και σε χώρες της Ευρώπης (Μάλτα και Κύπρος), δήλωσε ο Αρμιν Βόλφ.
Σύμφωνα με δηλώσεις γερμανικών νομικών κύκλων στο ΑΠΕ-ΜΠΕ οι φορολογικές αρχές της Έσσης αξιολογούν ήδη σε εθνικό επίπεδο χιλιάδες έγγραφα μαζί με την Ομοσπονδιακή Εγκληματολογική Αστυνομία (BKA) και τον Γενικό Εισαγγελέα της Έσσης. Σύμφωνα με τον Βολφ, τα αποτελέσματα της έρευνας για πάνω από 1.500 εταιρείες έχουν υποβληθεί σε αρμόδιες αρχές διερεύνησης στη Γερμανία αλλά και στο εξωτερικό.
Συνδέονται και με δολοφονίες δημοσιογράφων
Δεν πρόκειται μόνο για φορολογικά εγκλήματα, γράφει η γερμανική εφημερίδα. Ο Πρόεδρος της ΒΚΑ, Χόλγκερ Μιντς, είχε ανακοινώσει πριν από λίγες μέρες ότι η υπηρεσία του είχε στηρίξει την έρευνα για τη δολοφονία της Μαλτέζας δημοσιογράφου, Ντάφνι Καρουάνα Γκαλιζία και του Σλοβάκου δημοσιογράφου Γιαν Κούτσιακ με στοιχεία από τα Panama Papers. Μητέρα τριών γιών, η Μαλτέζα δημοσιογράφος και μπλόγκερ, Ντάφνι Καρουάνα Γκαλιζία, πλήρωσε με τη ζωή της στα 53 της χρόνια τις αποκαλύψεις που είχε κάνει εις βάρος της κυβέρνησης της χώρας της την οποία είχε κατηγορήσει για διαφθορά. Είχε εργαστεί ιδιαίτερα πάνω στα Panama Papers, μέσα από τα οποία αποκάλυψε ύποπτες δοσοληψίες μαλτέζων πολιτικών. Η μαλτέζα δημοσιογράφος σκοτώθηκε από έκρηξη βόμβας που είχε τοποθετηθεί στο αυτοκίνητό της.
Ο 27χρονος Γιαν Κούτσιακ που δολοφονήθηκε μαζί με τη φίλη του εργαζόταν για τον σλοβακικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Aktuality.sk όπου είχε αποκαλύψει υποθέσεις για φορολογικές απάτες που διέπραξαν επιχειρηματίες και συνδέονταν επίσης με τα Panama Papers. Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα της “Süddeutsche Zeitung” έχουν ήδη επιβληθεί σε ολόκληρο τον κόσμο πρόστιμα πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ.
Η φοροδιαφυγή αποκαλύφθηκε μάλιστα σε σοβαρές περιπτώσεις μετά από δέκα χρόνια. Τα έγγραφα του Παναμά περιλαμβάνουν στοιχεία από το 1970 έως το 2017. Περιλαμβάνουν, σύμφωνα με τον Βόλφ, περίπου 180.000 αντίγραφα συμβάσεων, δεδομένα λογαριασμών, emails μηνύματα και πολλά άλλα στοιχεία.
Η BKA έχει εξασφαλίσει όχι μόνο τα πρωτότυπα έγγραφα του Παναμά, αλλά και άλλα «πλούσια δεδομένα» από το 2017. Αυτό αναμένεται να οδηγήσει στην αποκάλυψη φοροφυγάδων που επιχείρησαν να κρύψουν από τις φορολογικες αρχες τα χρήματά τους σε νέες εταιρείες-βιτρίνα. Ο υπουργός Οικονομικών της Έσσης τόνισε ότι η συνολική ευαισθησία στο θέμα έχει αυξηθεί. Αν και όπως είπε «δεν συμπεριφέρονται όλα τα κράτη με τέτοιο τρόπο ώστε να διαλευκανθούν οι υποθέσεις φοροδιαφυγής στις προβληματικές χώρες». Όπως είπε ο Σέφερ «τα επιχειρηματικά μοντέλα φοροδιαφυγής είναι ακόμα εκεί».
Ροή Ειδήσεων
18/04/2024 | 14:59
Εκτός του ευρωψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ ο Δημήτρης Παπανώτας μετά το σάλο για τις δηλώσεις του
18/04/2024 | 14:44
Κασσελάκης: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα που μπορεί να διεκδικήσει τα περισσότερα για την Ελλάδα
18/04/2024 | 14:40
Να ελεγχθούν για ανθρωποκτονία διά παραλείψεως οι αστυνομικοί, ζητούν οι συνήγοροι της οικογένειας της Κυριακής Γρίβα
18/04/2024 | 14:28
Γ.Παπανδρέου: Είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας το να μπορέσουμε να αναζωογονήσουμε τα δημοκρατικά μας συστήματα
18/04/2024 | 13:47
Έρευνα της Povaddo – Η γνώμη των Ευρωπαίων πολιτών για το παράνομο εμπόριο και τη φορολόγηση των προϊόντων καπνού και νικοτίνης
18/04/2024 | 13:33
Reuters: Το 2024 η πλήρης ανάκαμψη στην Ελλάδα – Η ηρεμία έχει αποκατασταθεί στη χώρα
17/04/2024 | 14:56
Ο Φώτης Σεργουλόπουλος σε Μιχάλη Ιατρόπουλο για τους γκέι: «Έχεις μετανιώσει για αυτό που είπες;»
17/04/2024 | 14:12
Άστατος καιρός το Πάσχα-Πρόβλεψη Μαρουσάκη: Έρχονται βροχές, ισχυροί άνεμοι και πτώση θερμοκρασίας
17/04/2024 | 08:59
Συγκλονίζει η Εριέττα Κούρκουλου με την εξομολόγησή της για το μωρό που έχασε – «Ήταν κοριτσάκι, είχε σύνδρομο Turner»
17/04/2024 | 09:05
Survivor: Η στιγμή που ο Τζέιμς Καφετζής μαθαίνει για το ναυάγιο του πατέρα του στον Ειρηνικό Ωκεανό
17/04/2024 | 11:34
Tην άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου προτείνει η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας
17/04/2024 | 16:34
Τσίπρας: Εάν οι διαφορές δεν λύνονται στη βάση του διεθνούς δικαίου, η σταθερότητα υπονομεύεται μέρα με τη μέρα
17/04/2024 | 15:49
Ολοκληρώθηκαν οι μεγάλες πορείες στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας της ΓΣΕΕ – Δείτε εικόνες
Σχετικά Άρθρα
