ΔΙΕΘΝΗ
Έντεκα άτομα παραμένουν υπό κράτηση, μετά από δεκάδες έρευνες που διενεργήθηκαν στις 5 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στην Αθήνα (Ελλάδα). Η έρευνα στοχεύει μια εγκληματική οργάνωση που θεωρείται ύποπτη ότι εμπλέκεται σε σχέδιο απάτης ΦΠΑ και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ.
Η Ελληνική Οικονομική Αστυνομία προέβη σε δεκάδες έρευνες, συνέλαβε 21 άτομα και κατάσχεσε δέκα ρολόγια πολυτελείας, μεγάλο αριθμό κινητών τηλεφώνων, ένα πιστόλι, πάνω από 130.000 ευρώ σε μετρητά και μεγάλο αριθμό εγγράφων και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους. Τα ψηφιακά δεδομένα επιτόπου που αποθηκεύονται τοπικά και σε υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους εξετάστηκαν από το Τμήμα Εξέτασης Ψηφιακών Αποδεικτικών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Επιστημών της Ελληνικής Αστυνομίας (Τμήμα Εξέτασης Ψηφιακών Πειστηρίων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ).
<>
Η έρευνα, ξεκίνησε μετά από έκθεση της Ελληνικής Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών, και αποκάλυψε ότι οι ύποπτοι δημιούργησαν ένα περίπλοκο δίκτυο εταιρειών στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ (Κύπρος και Σλοβακία). Προκειμένου να επωφεληθεί από τους κανόνες της ΕΕ για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών της, καθώς αυτές απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.
Το δίκτυο εμπορεύονταν μικρά ηλεκτρονικά προϊόντα μέσω μιας δόλιας αλυσίδας λεγόμενων αγνοουμένων εμπόρων – εταιρειών κέλυφος που ιδρύθηκαν με αποκλειστικό σκοπό την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ. Άλλες εταιρείες που συμμετέχουν στο σύστημα απάτης διεκδικούν στη συνέχεια επιστροφές ΦΠΑ από τις εθνικές φορολογικές αρχές. Με αυτόν τον τρόπο, πιστεύεται ότι δημιούργησαν εκτιμώμενες ζημίες στους προϋπολογισμούς της ΕΕ και της Ελλάδας τουλάχιστον 30 εκατομμυρίων ευρώ τα τελευταία πέντε χρόνια.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποίησε μεγάλο αριθμό “αχυρανθρώπων”, οι οποίοι ουσιαστικά διαχειρίζονταν (ή διαχειρίζονται ακόμη) τουλάχιστον 430 εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς οικονομικούς τομείς. Τα στοιχεία αποκάλυψαν επίσης πολλά δόλια συστήματα που συνδέονται με επιπλέον φοροδιαφυγή ΦΠΑ πολλών εκατομμυρίων ευρώ και ξέπλυμα χρήματος, τα οποία θα διερευνηθούν περαιτέρω.
Διενεργήθηκαν διερευνητικά μέτρα σε Κύπρο και Σλοβακία, με την υποστήριξη εκεί γραφείων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για τη λήψη και πρόσβαση σε πληροφορίες που σχετίζονται με τις εταιρείες που εδρεύουν εκεί.
Αφού άκουσε τους κατηγορουμένους αυτή την εβδομάδα, ο ανακριτής διέταξε προφυλάκιση έντεκα ατόμων και περιοριστικά μέτρα για δέκα άτομα.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι τεκμαίρονται ως αθώοι έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους στα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδιο για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την εκδίκαση εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.
Ροή Ειδήσεων
26/04/2025 | 20:20
Μεσολόγγι: Άρπαξαν με τη βία τραπεζική κάρτα από ηλικιωμένο, συνελήφθησαν και κατηγορούνται για ληστεία σε βαθμό κακουργήματος
26/04/2025 | 19:30
Σούζυ Καζαντζίδου – Σπαρακτικό αντίο από τη Ρένα Κουβελιώτη: «Δύο βράδια σου έγραφα και περίμενα να δω το «διαβάστηκε»»
26/04/2025 | 19:20
Τρίτος κύκλος διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης
26/04/2025 | 18:50
Αντετοκούνμπο: «Να δούμε τι δούλεψε αμυντικά και επιθετικά και να κάνουμε το ίδιο την Κυριακή»
26/04/2025 | 18:40
Πούτιν: Τα ουκρανικά στρατεύματα αποχώρησαν από το Κουρσκ – Η επιχείρηση του Κιέβου απέτυχε πλήρως
25/04/2025 | 07:37
Σεργκέι Λαβρόφ: H Ρωσία είναι διατεθειμένη να κλείσει συμφωνία για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία
25/04/2025 | 08:37
Τροχαίο στου Ρέντη: Πριν από 4 χρόνια είχε σκοτωθεί σε τροχαίο και αδελφάκι της 13χρονης – Το είχε παρασύρει λεωφορείο στο Καματερό
25/04/2025 | 09:03
Η Κίνα κάνει πίσω για τους δασμούς: Εξετάζει αναβολή του 125% για ορισμένα προϊόντα
25/04/2025 | 08:08
Πωλίνα Γκιωνάκη: «Όταν αρρώστησε ο πατέρας μου, δεν ερχόταν κανείς να τον επισκεφτεί»
25/04/2025 | 09:37
Ρίκα Διαλυνά: Σοβαρό ατύχημα από πτώση – «Μέρος της σπονδυλικής μου στήλης κόπηκε στα δύο»
25/04/2025 | 10:29
Τραγικός θάνατος για 47χρονη ναυτικό στο λιμάνι της Πάτρας – Την παρέσυρε φορτηγό κατά την εκφόρτωση πλοίου
25/04/2025 | 10:31
Ηράκλειο: 43χρονος τουρίστας κατέρρευσε και πέθανε ενώ έπαιζε με τον γιο του σε ξενοδοχείο
25/04/2025 | 11:40
Γιώργος Λιάγκας: «Τη μέρα που γεννήθηκε ο πρώτος μου γιος, πούλησα τη μοτοσυκλέτα και δεν καβάλησα ποτέ ξανά»
25/04/2025 | 11:00
Συνελήφθη αστρολόγος του TikTok που προέβλεψε νέο σεισμό στη Μιανμάρ, δύο εβδομάδες μετά τα 7,7 Ρίχτερ
Σχετικά Άρθρα
Σεργκέι Λαβρόφ: H Ρωσία είναι διατεθειμένη να κλείσει συμφωνία για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία
Συνελήφθη αστρολόγος του TikTok που προέβλεψε νέο σεισμό στη Μιανμάρ, δύο εβδομάδες μετά τα 7,7 Ρίχτερ
