ΕΛΛΑΔΑ
Η ελληνική δικαιοσύνη έχει στα χέρια της δικογραφία – μαμούθ για διασυνοριακή απάτη που οδήγησε σε απώλεια εσόδων ΦΠΑ άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ για το ελληνικό δημόσιο. Μετά από ενδελεχή έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και της οικονομικής αστυνομίας, αποκαλύφθηκε ένα σύνθετο δίκτυο εικονικών εταιρειών που «εμπορεύονταν» ηλεκτρονικό εξοπλισμό, αρώματα, επαγγελματικά οχήματα και άλλα προϊόντα, έχοντας ως αποκλειστικό σκοπό την έκδοση εικονικών τιμολογίων.
Οι έρευνες έδειξαν ότι τα παράνομα κέρδη από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης επενδύθηκαν σε πολυτελή οχήματα, ακίνητα και πολυτελείς διακοπές. Μέχρι στιγμής, 11 από τους 21 συλληφθέντες έχουν προφυλακιστεί, ενώ οι κατηγορούμενοι ανέρχονται στους 62. Η δικογραφία περιλαμβάνει χιλιάδες σελίδες με αποκαλυπτικές συνομιλίες για τη δράση των κατηγορουμένων, ενώ απαγγέλθηκαν κατηγορίες όπως εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Στην καρδιά του κυκλώματος φέρεται να βρίσκεται μια μονοπρόσωπη ΕΠΕ, η οποία συμμετείχε σε ύποπτες συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ, εισάγοντας προϊόντα από χώρες της ΕΕ μέσω τρίτων νομικών προσώπων που εξαφανίζονταν χωρίς να αποδώσουν ΦΠΑ. Οι παραπάνω συναλλαγές χαρακτηρίζονται ως τυπική περίπτωση κυκλώματος εικονικών συναλλαγών (carousel) και απάτης τύπου «εξαφανισμένου εμπόρου».
Η εγκληματική οργάνωση είχε δράση στην Ελλάδα, τη Σλοβακία και την Κύπρο, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών άνοιξαν 230 τραπεζικοί λογαριασμοί και δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Από το 2019 έως το 2024, δηλώθηκαν ανύπαρκτες συναλλαγές αξίας 153.973.603,47 ευρώ, με ΦΠΑ ύψους 26.020.324,03 ευρώ.
Ροή Ειδήσεων
26/04/2025 | 18:00
Αποκαλύψεις από το παρελθόν: Επιστήμονας ανακάλυψε επτά μυστικά μηνύματα στον αιγυπτιακό Οβελίσκο του Παρισιού
26/04/2025 | 17:40
Για παράταση των συνομιλιών για το πυρηνικό του πρόγραμμα, αν χρειαστεί, κάνει λόγο το Ιράν
26/04/2025 | 17:30
Π. Μαρινάκης: Η αντιπολίτευση αντί να καταθέτει προτάσεις κοστολογημένες, επιμένει στη μίζερη κριτική και στα ψέματα
26/04/2025 | 17:20
Ουκρανία: Ένας νεκρός και τουλάχιστον τρείς τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σε ρωσική επίθεση με drone
26/04/2025 | 17:10
Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο Κυριακή λόγω διεξαγωγής ποδηλατικού αγώνα στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου
26/04/2025 | 16:50
Αμορίμ: «Υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές που θέλουν να αγωνιστούν για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»
26/04/2025 | 16:40
Γάζα: Τέσσερις νεκροί και πάνω από 30 αγνοούμενοι μετά από ισραηλινό πλήγμα σε σπίτι
26/04/2025 | 16:36
Η κληρονομιά του Πάπα Φραγκίσκου: Φάρος ελπίδας και συμπόνιας για την Ευρώπη και τον κόσμο
26/04/2025 | 16:35
Πάπας Φραγκίσκος: Παγκόσμια συγκίνηση στο ύστατο χαίρε – Πάνω από 400.000 άνθρωποι των αποχαιρέτησαν
26/04/2025 | 16:30
Μανώλης Μαυροματάκης: «Η ατάκα “ομορφάντρα μου” στη διαφήμιση ήταν δική μου, πληρώθηκα πολύ λίγο»
25/04/2025 | 07:37
Σεργκέι Λαβρόφ: H Ρωσία είναι διατεθειμένη να κλείσει συμφωνία για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία
25/04/2025 | 08:37
Τροχαίο στου Ρέντη: Πριν από 4 χρόνια είχε σκοτωθεί σε τροχαίο και αδελφάκι της 13χρονης – Το είχε παρασύρει λεωφορείο στο Καματερό
25/04/2025 | 09:03
Η Κίνα κάνει πίσω για τους δασμούς: Εξετάζει αναβολή του 125% για ορισμένα προϊόντα
25/04/2025 | 09:37
Ρίκα Διαλυνά: Σοβαρό ατύχημα από πτώση – «Μέρος της σπονδυλικής μου στήλης κόπηκε στα δύο»
25/04/2025 | 10:29
Τραγικός θάνατος για 47χρονη ναυτικό στο λιμάνι της Πάτρας – Την παρέσυρε φορτηγό κατά την εκφόρτωση πλοίου
25/04/2025 | 08:08
Πωλίνα Γκιωνάκη: «Όταν αρρώστησε ο πατέρας μου, δεν ερχόταν κανείς να τον επισκεφτεί»
25/04/2025 | 10:31
Ηράκλειο: 43χρονος τουρίστας κατέρρευσε και πέθανε ενώ έπαιζε με τον γιο του σε ξενοδοχείο
25/04/2025 | 11:40
Γιώργος Λιάγκας: «Τη μέρα που γεννήθηκε ο πρώτος μου γιος, πούλησα τη μοτοσυκλέτα και δεν καβάλησα ποτέ ξανά»
25/04/2025 | 11:00
Συνελήφθη αστρολόγος του TikTok που προέβλεψε νέο σεισμό στη Μιανμάρ, δύο εβδομάδες μετά τα 7,7 Ρίχτερ
Σχετικά Άρθρα
Τροχαίο στου Ρέντη: Πριν από 4 χρόνια είχε σκοτωθεί σε τροχαίο και αδελφάκι της 13χρονης – Το είχε παρασύρει λεωφορείο στο Καματερό
Τραγικός θάνατος για 47χρονη ναυτικό στο λιμάνι της Πάτρας – Την παρέσυρε φορτηγό κατά την εκφόρτωση πλοίου
