ΕΛΛΑΔΑ
Ταυτόχρονη επιχείρηση σε Ελλάδα και Γερμανία πραγματοποιήθηκε από 13 έως 15 Νοεμβρίου 2023, στο πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με σκοπό την εξιχνίαση κακουργηματικής διασυνοριακής απάτης που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια Φ.Π.Α. κατά τα έτη 2021 και 2022, ύψους 30.700.000 ευρώ.
Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν από την ΕΛΑΣ, 63χρονος και 37χρονος, κατόπιν σχετικών ευρωπαϊκών ενταλμάτων του Γραφείου της Κολωνίας Γερμανίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για περίπτωση απάτης (φοροδιαφυγή από κοινού σε μια ιδιαίτερα σοβαρή περίπτωση).
Η υπόθεση αφορά τη διερεύνηση δράσης εγκληματικής οργάνωσης με πεδίο την κατ’ εξακολούθηση τέλεση διασυνοριακής απάτης σχετικά με τον Φ.Π.Α. στην οποία κεντρικό ρόλο διαδραματίζει εγχώρια εταιρεία που εμπορεύεται ηλεκτρονικές συσκευές.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, προέκυψε ότι η εν λόγω εταιρεία προέβαινε σε εισαγωγές, απευθείας ή μέσω τρίτων εταιρειών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προϊόντων αξίας εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία στη συνέχεια πουλούσε μέσω τρίτων ημεδαπών εταιρειών στον τελικό καταναλωτή χωρίς να αποδοθεί ο Φ.Π.Α. που αναλογούσε ή πραγματοποιούσε εξαγωγές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις τρίτες εταιρείες να αιτούνται την επιστροφή του Φ.Π.Α..
Για να καλύψουν τη δράση τους πραγματοποιούσαν τις συναλλαγές μέσω διαδοχικών πωλήσεων υπό τη μορφή κυκλώματος «carousel» και απάτης τύπου «εξαφανισμένου εμπόρου», και έτσι ισορροπούσαν τον Φ.Π.Α. που προέρχονταν από τις παραπάνω πωλήσεις, παρουσιάζοντας στις εκάστοτε περιοδικές δηλώσεις ίσα ποσά Φ.Π.Α. εκροών και εισροών.
Τέλος, προέβαιναν στη νομιμοποίηση των εσόδων τους μέσω της ανάμειξης αυτών με άλλα νόμιμα περιουσιακά στοιχεία που διέθεταν και τα χρησιμοποιούσαν στις οικονομικές τους δραστηριότητες ή στην αγορά διαφόρων περιουσιακών στοιχείων, αποκρύπτοντας την προέλευση και τον τρόπο διάθεσης τους.
Κατά την επιχείρηση στη χώρα μας, από υπαλλήλους της Υποδιεύθυνσης Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ε.Δ.Ε.Ε.), με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, παρουσία αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος, καθώς και σε ορισμένες έρευνες παρουσία Γερμανών Ποινικών Φορολογικών Ελεγκτών, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 5 εγκαταστάσεις των υπό διερεύνηση εταιρειών και σε 10 συνολικά οικίες εμπλεκομένων προσώπων στη Δυτική Αττική, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
-μεγάλος όγκος ψηφιακών και φυσικών αρχείων που αφορούσαν τον κύκλο εργασιών τους, προς περαιτέρω επεξεργασία, αξιολόγηση και αξιοποίηση,
-10 οχήματα, στην πλειονότητα τους πολυτελή,
-260.470 ευρώ σε μετρητά,
-8 φορητοί υπολογιστές,
-5 tablets και 7 μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών,
-33 κινητά τηλέφωνα,
-17 μονάδες αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (USB STICKS)
-κάρτα SIM, memory stick, 2 micro SD,
-συσκευή για λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων,
-24 κάρτες (χρεωστικές, προπληρωμένες, πιστωτικές) διαφόρων τραπεζικών ιδρυμάτων,
-24 ρολόγια διαφόρων επωνυμιών,
-5 αεροβόλα όπλα και
-πλήθος σημειώσεων
Ακόμη, στο πλαίσιο των ερευνών, συνελήφθη και ένας 26χρονος για παράβαση της νομοθεσίας για τις εξαρτησιογόνες ουσίες, ο οποίος στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα.
Οι συλληφθέντες με εντάλματα οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, η οποία διέταξε την προσωρινή τους κράτηση, προκειμένου παραδοθούν στις Αρχές της Γερμανίας.
Ροή Ειδήσεων
18/06/2025 | 23:45
Μαρία Αναστασοπούλου: «Είναι μεγάλο φορτίο όλο αυτό για μια δημοσιογράφο που είναι στα 38 της χρόνια»
18/06/2025 | 23:30
Στα 8,6 δισ. ευρώ η συνολική συνεισφορά του «Ελευθέριος Βενιζέλος» στην ελληνική οικονομία
18/06/2025 | 23:16
Κ. Μητσοτάκης στο ΕΒΕΑ: Να τολμήσουμε τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις υπέρ της ενίσχυσης της ανάπτυξης, που θα μας φέρει πιο κοντά στην Ευρώπη
18/06/2025 | 23:15
O Νετανιάχου «ευχαρίστησε τον φίλο του Ισραήλ» Ντόναλντ Τραμπ για την «υποστήριξη» στον πόλεμο με το Ιράν
18/06/2025 | 23:15
Γ. Καραμέρος: Επικίνδυνες οι δηλώσεις του Κ. Μητσοτάκη για είσοδο της χώρας στην αποκαλούμενη «πυρηνική συμμαχία»
18/06/2025 | 23:13
Ιράν: Ο Γερμανός πρέσβης κλήθηκε στο ΥΠΕΞ λόγω των δηλώσεων του καγκελάριου Μερτς υπέρ του Ισραήλ
18/06/2025 | 23:00
Στα 3,9 δισ. τα «φέσια» του Δημοσίου προς τους ιδιώτες τον Απρίλιο με «πρωταθλητές τα νοσοκομεία» – Τι είπε ο Κ. Πιερρακάκης
18/06/2025 | 22:20
Το τουρκικό ΥΠΕΞ απαντάει στο Ισραήλ: «Αβάσιμες συκοφαντίες και κατάπτυστα ψέματα κατά της χώρας και του προέδρου μας»
18/06/2025 | 22:10
Στα «ύψη» πετρέλαιο και ασφάλιστρα – «Φωτιά» και στους ναύλους βάζει ο πόλεμος Ιράν – Ισραήλ
18/06/2025 | 07:30
Τάσος Τρύφωνος για τις τελευταίες στιγμές της μητέρας του: «Της κρατούσα το χέρι, θεωρώ ότι άκουσε, ότι κατάλαβε ότι ήρθα»
18/06/2025 | 07:28
Νέα ισραηλινά πλήγματα στην Τεχεράνη – Ο Τραμπ απαιτεί «άνευ όρων παράδοση» από το Ιράν
18/06/2025 | 08:30
Οι Χούθι διαμηνύουν ότι θα παρέμβουν για να υποστηρίξουν το Ιράν στη σύγκρουση με το Ισραήλ
18/06/2025 | 08:40
Φαίη Σκορδά – Η τρυφερή εξομολόγηση για τον Γιώργο Παπαδάκη: «Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ»
18/06/2025 | 07:45
Ο Μακρόν αντιτάσσεται σε ενδεχόμενη ανάληψη στρατιωτικής δράσης εναντίον του Ιράν
18/06/2025 | 08:00
Χριστίνα Μπόμπα: «Είχα αρχίσει να σκέφτομαι πράγματα τρελά, εκεί αρχίζουν οι φοβίες, οι παρανοϊκές σκέψεις»
18/06/2025 | 08:10
Τραμπ: «Το Ιράν βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση πυρηνικού όπλου» – Aντικρούει τις εκτιμήσεις της επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών
18/06/2025 | 12:50
Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Η Ιωάννα Μαλέσκου δεν ευθύνεται για τα δεινά της τηλεόρασης, υπάρχουν άλλοι που έχουν κάνει τέρατα»
Σχετικά Άρθρα
