ΕΛΛΑΔΑ
Στο μικροσκόπιο της Οικονομικής αστυνομίας έχουν μπει-εκτός των άλλων- πάσης φύσεως επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις που έχουν μπει στα ταμεία της «Κιβωτού του Κόσμου».
Είναι χαρακτηριστικό πως ο εισαγγελέας Ιωάννης Σέβης έδωσε την Παρασκευή 02/12 παραγγελία προς την οικονομική αστυνομία να διενεργήσει γενικευμένο και σε βάθος έλεγχο των οικονομικών της Κιβωτού καθώς επίσης και για τέσσερα κακουργήματα σε 11 φυσικά πρόσωπα, ανάμεσά τους πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα.
Συγκεκριμένα, τα αδικήματα τα οποία καλείται να διερευνήσει η οικονομική αστυνομία είναι αυτά της απιστίας, της φοροδιαφυγής, της υπεξαίρεσης και τέλος του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Στο μικροσκόπιο της οικονομικής αστυνομίας θα μπουν επίσης πάσης φύσεως επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις που έχουν μπει στα ταμία της οργάνωσης, ενώ όσον αφορά τον φορολογικό έλεγχο για όλους τους εμπλεκόμενους η εισαγγελική παραγγελία ζητάει να γίνει σε βάθος πενταετίας.
Παράλληλα, έχει ζητηθεί να πραγματοποιηθεί άνοιγμα σε εταιρικούς λογαριασμούς της Κιβωτού αλλά και στους λογαριασμούς των 11 φυσικών προσώπων.
Ανοικτό είναι επίσης το ενδεχόμενο ο έλεγχος να επεκταθεί και σε άλλα πρόσωπα αν χρειαστεί.
Εντοπίστηκε σάκος με κοσμήματα
Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές εντόπισαν στο σπίτι του πατέρα Αντώνιου σάκο με κοσμήματα μερικά από αυτά μεγάλης αξίας τα οποία επίσης έχουν μπει στο μικροσκόπιο της αστυνομίας.
Ροή Ειδήσεων
27/04/2025 | 15:20
Σίσσυ Χρηστίδου για Έλενα Χριστοπούλου: «Αν με κατηγορήσεις ότι σε κλέβω κι εγώ σου δώσω χρήματα, άρα είμαι καλό κορόιδο»
27/04/2025 | 15:10
Σάμος: Αντιδράσεις για την εξαίρεση του νησιού από βάση ετοιμότητας αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ
27/04/2025 | 15:00
Παύλος Σταματόπουλος: «Παρατήρησα ότι ο Βασάλος στους τίτλους είναι τελευταίο όνομα» – «Θα φύγω»
27/04/2025 | 14:50
Θ. Κοντογεώργης: Για να στηρίζουμε με μόνιμα μέτρα όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, χρειάζεται να έχουμε καλά δημοσιονομικά
27/04/2025 | 14:30
Big Brother: Ο Πέτρος Λαγούτης μας ξεναγεί στο σπίτι του Μεγάλου Αδελφού λίγες ώρες πριν τη μεγάλη πρεμιέρα
27/04/2025 | 13:50
Γάζα: Η Χαμάς δηλώνει έτοιμη για συμφωνία απελευθέρωσης των ομήρων και για πενταετή εκεχειρία
27/04/2025 | 13:40
Ο Μάικλ Κίτον στο θρίλερ «The Whisper Man» του Netflix στο πλευρό του Ρόμπερτ Ντε Νίρο
26/04/2025 | 07:30
Στέφανος Μιχαήλ: «Ήταν πολύ δύσκολο να καταφέρω να κάνω παιδί της συντρόφου μου να με αγαπήσει τόσο πολύ»
26/04/2025 | 21:50
Συγκλονίζει η Ματθίλδη Μαγγίρα: «Είχε μείνει ένας σκελετός με πέτσα, όταν «έφυγε» θεώρησα ότι λυτρώθηκε»
26/04/2025 | 08:40
Πάτρα: Την Τρίτη η απολογία των τεσσάρων συλληφθέντων για τον θάνατο της 47χρονης ναυτικού – ΕΔΕ ανακοίνωσε ο Β. Κικίλιας
26/04/2025 | 21:40
Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Επιτυχής η πρώτη δοκιμή του συστήματος αυτόματης πέδησης ETCS
26/04/2025 | 14:17
Έλενα Χριστοπούλου για τη συνάντηση με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Είμαι έτοιμη να αντικρίσω τους πάντες»
26/04/2025 | 07:15
Το σπαθί του Ναπολέοντα αναμένεται να πιάσει έως και ένα εκατομμύριο ευρώ σε δημοπρασία
26/04/2025 | 08:00
Άρης Σοϊλέδης – Έδωσε μάχη με τις φλόγες στην πολυκατοικία του: «Έσπασε την πόρτα και μπήκε»
26/04/2025 | 21:36
Νάντια Κοντογεώργη: Η αλλαγή στην εμφάνισή της και το ατύχημα που την καθήλωσε στο σπίτι
26/04/2025 | 15:10
Συντάξεις: Τα ψιλά γράμματα για το 250αρι – Ποιοι κόβονται και ποιοι θα το πάρουν
26/04/2025 | 08:07
Αυτοκτόνησε η Βιρτζίνια Τζιουφρέ, κατήγορος του Επσταϊν και του πρίγκιπα Αντριους – Ήταν μόλις 41 ετών
26/04/2025 | 09:00
Γιολάντα Καλογεροπούλου για Σταύρο Σβήγκο: «Θα γινόταν πιο δύσκολο αν ένας από τους δυο μας δεν είχε παιδί»
26/04/2025 | 10:10
Τι αλλάζει στο στράτευμα: Η αναδιοργάνωση της εφεδρείας κύρια προτεραιότητες στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030»
26/04/2025 | 11:43
Big Brother: Αυτοί είναι οι 16 παίκτες που μπαίνουν στο σπίτι του Μεγάλου Αδελφού
Σχετικά Άρθρα
Πάτρα: Την Τρίτη η απολογία των τεσσάρων συλληφθέντων για τον θάνατο της 47χρονης ναυτικού – ΕΔΕ ανακοίνωσε ο Β. Κικίλιας
Τι αλλάζει στο στράτευμα: Η αναδιοργάνωση της εφεδρείας κύρια προτεραιότητες στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030»
