ΕΛΛΑΔΑ
Ποινική δίωξη για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης και ξέπλυμα Βρώμικου χρήματος ασκήθηκε σε βάρος του ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας «Άλλος άνθρωπος» και δυο συγγενικών του προσώπων. Συγκατηγορούμενοί του είναι ο γαμπρός και η μητέρα του. Η δικογραφία διαβιβάστηκε σε ανακριτή.
Από το αποδεικτικό υλικό, που εν πολλοίς στηρίχτηκε στο πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος την περίοδο 2020-2023, ο πρώην ιδρυτής της οργάνωσης χρησιμοποιούσε μεγάλο μέρος των χρημάτων που εισέρχονταν στα ταμεία της οργάνωσης για ηλεκτρονικό στοιχηματισμο.
Τεσσερις τραπεζικοί λογαριασμοί που ανήκαν στους συγγενείς του είχαν συνδεθεί με εταιρείες στοιχηματισμού. Συνολικα υπολογίζεται ότι διοχετεύτηκαν προς τον ηλεκτρονικό τζόγο 600 χιλιάδες ευρώ.
Ροή Ειδήσεων
09/08/2024 | 20:30
Τι προβλέπει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας – Πότε έρχεται σε δημόσια διαβούλευση
09/08/2024 | 20:20
Κίνα: Ο ιδρυτής και επικεφαλής της PDD Holdings (Temu) είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος της χώρας
09/08/2024 | 19:57
Ο Νίκος Συρίγος «ραπίζει» άγρια τον Τσιτσιπά για το βρίσιμο στον πατέρα του: «Αυτό σε κάνει μαλ… και κομπλεξικό»
09/08/2024 | 19:49
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ανεπιθύμητος ο Σαϊεντολόγος Τομ Κρουζ – Καταγγελίες από ακτιβιστές για προσπάθειες προσηλυτισμού στο Παρίσι
09/08/2024 | 19:46
Διδυμότειχο: Στη φυλακή ο 35χρονος που κατηγορείται ότι κρατούσε φυλακισμένη και βίαζε τη σύντροφό του
09/08/2024 | 19:43
Ισραήλ: Βίντεο καταγράφει τον βίαιο ομαδικό βιασμό Παλαιστίνιου από ισραηλινούς στρατιώτες
09/08/2024 | 19:43
Μέση Ανατολή: Στοχευμένη επίθεση με drone του Ισραήλ στη Σιδώνα του Λιβάνου – Νεκρό στέλεχος της Χαμάς
08/08/2024 | 11:15
Κόνι Μεταξά: Η εμφάνιση σε πανηγύρι που δεν άρεσε στα social media – Δείτε βίντεο
08/08/2024 | 14:01
Πύργος: Ο 45χρονος ήταν σε αναπηρικό καροτσάκι για 6 μήνες, μόλις είχε συνέλθει – Η τελευταία ανάρτηση πριν τη φονική κούρσα
08/08/2024 | 15:10
Ρωσίδα πρωταθλήτρια σκακιού προσπάθησε να δηλητηριάσει αντίπαλό της και την κατέγραψε η κάμερα – Δείτε βίντεο
08/08/2024 | 17:14
Μαριάντα Πιερίδη σε υπερένταση για την αποκαλυπτική εμφάνιση της Τούνη: «Αναιρεί το να είσαι ωραία γυναίκα, το να είσαι καλή μάνα;»
08/08/2024 | 14:31
Δημήτρης Παπαμιχαήλ: «Τον θυμάμαι με αγάπη» γράφει ο Γιάννης Παπαμιχαήλ για τα 20 χρόνια από το θάνατό του
08/08/2024 | 08:40
Αποκαλυπτική η Δεβετζή για το διαζύγιο της: «Εγώ ήμουν το ταμείο της οικογένειας, εγώ τα πλήρωνα όλα»
08/08/2024 | 14:10
Ινδία: Αδιανόητος θάνατος για 4χρονη που σκοτώθηκε από σκυλί που έπεσε από τον 5ο όροφο – Δείτε βίντεο
08/08/2024 | 19:45
Τσιτσιπάς… μαινόμενος: «Να πας να γα@@@@@» – Έβρισε τον πατέρα του και τον έδιωξε από το γήπεδο στο Μόντρεαλ
08/08/2024 | 14:17
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τα ποσά που θα λάβουν οι Έλληνες αθλητές ως πριμ για την κατάκτηση μεταλλίου
08/08/2024 | 15:37
Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Δεν πληρωνόμασταν, τρώγαμε ψωμοτύρι αλλά έκανα πράξη αυτό που ήθελα»
Σχετικά Άρθρα
