ΕΛΛΑΔΑ
Με πρώτο βήμα τις διασταυρώσεις φορολογικών στοιχείων αρχίζουν οι έλεγχοι για τον εντοπισμό των ΑΦΜ στα οποία πιστώθηκαν οι παράνομες ευρωπαϊκές ενισχύσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Μετά την ΑΑΔΕ και την Οικονομική Αστυνομία και η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες μπαίνει στη μάχη για τον εντοπισμό των προσώπων που πήραν τις παράνομες επιδοτήσεις, ώστε να γίνει το συντομότερο δυνατό η ανάκτηση των χρημάτων.
Ο ρόλος της Αρχής εντοπίζεται κυρίως στον εξονυχιστικό έλεγχο πόθεν έσχες για κάθε μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης, όπως στις αγοραπωλησίες ακινήτων και οχημάτων, η προσαύξηση καταθέσεων και παράλληλα έχει μεγάλη εμπειρία στη διερεύνηση των λεγόμενων μεγάλων οικονομικών εγκλημάτων που καμιά φορά ξεπερνούν τα σύνορα της χώρας μας.
Σε περίπτωση που ο έλεγχος και η διασταυρώσεις οδηγήσουν σε πρόσωπα που έλαβαν τις παράνομες επιδοτήσεις ή χρησιμοποίησαν επιδοτήσεις για να ξεπλύνουν άλλες δραστηριότητες, θα υπάρξει άμεση δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.
Ροή Ειδήσεων
13/07/2025 | 16:00
Κομισιόν: Νέα αναστολή εφαρμογής ευρωπαϊκών αντιποίνων εναντίον των δασμών 30% των ΗΠΑ
13/07/2025 | 15:52
Πυροβολισμοί σε καφετέρια στον Κολωνό: Το θύμα κατονόμασε τον δράστη – Τι λένε οι πρώτες μαρτυρίες
13/07/2025 | 15:50
Θεσσαλονίκη: Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τον Θερμαϊκό – Μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο
13/07/2025 | 15:40
Χαλκιδική: Ιδιοκτήτης επιχείρησης «ξήλωσε» 700 ξαπλώστρες και 300 ομπρέλες – Καταλάμβανε 2.500 τ.μ. δημόσιου χώρου
13/07/2025 | 15:30
Μαρινάκης: Δεν είμαστε η κυβέρνηση της Μόριας και της Ειδομένης και των κέντρων της ντροπής
13/07/2025 | 14:50
Σαρηγιάννης για ατμοσφαιρική ρύπανση: Οι περιοχές της Αττικής με τον πιο «βρόμικο» αέρα – Ποιο είναι το «κλειδί»
13/07/2025 | 14:40
Ουκρανία: Νεκροί ύποπτοι για συνεργασία με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και τη δολοφονία του συνταγματάρχη Ιβάν Βόρονιτς
13/07/2025 | 14:10
Κ. Τσουκαλάς: «Εν μέσω σκανδάλων και απευθείας αναθέσεων, ο Πρωθυπουργός επιχειρεί να εξωραΐσει την εικόνα του κράτους δικαίου»
12/07/2025 | 22:30
Πολιτική αντιπαράθεση για το δημοψήφισμα του 2015 – Για εργαλειοποίησή του κάνει λόγο η κυβέρνηση
12/07/2025 | 22:20
Σιγή ιχθύος από την Ειρήνη Μουρτζούκου για το θάνατο του μικρού Παναγιώτη, λίγες ώρες πριν από την απολογία της
13/07/2025 | 08:25
Γκίλφοϊλ: Η Κίμπερλι μαθαίνει ελληνικά – Οι δεσμοί με την οικογένεια Τραμπ και οι Ελληνες φίλοι της
13/07/2025 | 08:20
Η ώρα της απολογίας για την Ειρήνη Μουρτζούκου – Συγκλονιστικές αποκαλύψεις προανήγγειλε ο δικηγόρος της
12/07/2025 | 22:10
Μελέτη προειδοποιεί ότι το λιώσιμο των παγετώνων μπορεί να ξυπνήσει εκατοντάδες ανενεργά ηφαίστεια
Σχετικά Άρθρα
