Αθήνα

18 oC

ελαφρές νεφώσεις

Hottest

Ενημέρωση σε…fast-forward!

Παπανδρέου κατά Ανδρουλάκη: «Δεν μπορεί να αναδείξει την Παράταξη- Μαζί με Παπαμιμίκο μοίραζαν καρέκλες»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιάστηκαν στα «πράσα»! Απάτες και «σκαστές» περιπτώσεις φοροδιαφυγής εντόπισε το ΣΔΟΕ

Βρέθηκε επιχείρηση στον χώρο της ενέργειας που δεν κατέβαλε φόρο άνω των 4.000.000 ή ακόμη κομπίνα για ένταξη σε δήθεν επιδοτούμενα προγράμματα

Από την άλλη είχαμε απάτες με επιδοτήσεις και μεγάλη φοροδιαφυγή από επιχειρήσεις, αλλά και αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας φυσικών προσώπων περιλαμβάνονται στις υποθέσεις διαφθοράς και μεγάλων οικονομικών εγκλημάτων που ολοκλήρωσαν εντός του 2018 οι Επιχειρησιακές Διευθύνσεις ΣΔΟΕ Αττικής και Μακεδονίας.

[the_ad id=”493519″]

Ενδεικτικά, όπως ανακοίνωσε το ΣΔΟΕ κάποιες από τις περιπτώσεις ελέγχων και τα αποτελέσματά τους είναι τα ακόλουθα:

ΣΔΟΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διενεργήθηκε έλεγχος επιχορήγησης σε επιχείρηση στον τομέα της ενέργειαςστη Θράκη. Διαπιστώθηκε μη καταβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, συνολικού ποσού 4.215.857,56 ευρώ.

Φυσικό πρόσωπο, σε συνεργασία με τραπεζικό υπάλληλο, εξαπάτησε επενδυτές – κυρίως σε νησί του Ιονίου – για τη δήθεν ένταξή τους σε επιδοτούμενα προγράμματα, αποσπώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά. Από έλεγχο του ΣΔΟΕ στους τραπεζικούς του λογαριασμούς διαπιστώθηκε ότι είχαν κατατεθεί ποσά πλέον των 2.000.000 ευρώ, ενώ δεν είχαν υποβληθεί φορολογικές δηλώσεις.

Δύο λογιστές σε περιοχή της Αττικής εξαπάτησαν τις φορολογικές αρχές, μέσω της καταχώρησης ανύπαρκτων δωρεών – για τη μείωση του δημοσίου χρέους – σε φορολογικές δηλώσεις φορολογουμένων, προκειμένου να προβούν σε δόλια εκταμίευση επιστροφής φόρου εισοδήματος παρελθόντων ετών, ποσού που προσεγγίζει το 1.000.000 ευρώ.

ΣΔΟΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έλεγχος σε φυσικά πρόσωπα για τοκογλυφία και παράνομες τραπεζικές συναλλαγές, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, συνολικού ποσού 9.231.729,43 ευρώ.

Έλεγχος του ΣΔΟΕ σε πρώην αιρετό πρόσωπο τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ήπειρο. Προσαύξηση περιουσίας ύψους 1.198.432,25 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

Έλεγχος σε πρώην αιρετό πρόσωπο τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κεντρική Μακεδονία. Προσαύξηση περιουσίας ύψους 437.482,53 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

Έλεγχος σε δημοτικό υπάλληλο στην Ήπειρο. Προσαύξηση περιουσίας ύψους 315.000 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

Ροή Ειδήσεων

09/12/2021 | 12:08

Πλεύρης: Δεν εξετάζεται για την ώρα υποχρεωτικός εμβολιασμός στους άνω των 50 ετών

09/12/2021 | 11:52

Επιστρέφουν στην Ελλάδα 47 αρχαία αντικείμενα

09/12/2021 | 11:52

Εκλογές ΚΙΝΑΛ: Ένας στους πέντε κάτω των 40 ετών – Ποιοι ψήφισαν

09/12/2021 | 11:35

Όταν ο Σταμάτης Γαρδέλης «έκαψε» on air την Ναταλία Γερμανού- Το βίντεο που δεν μπορούμε να ξεχάσουμε

09/12/2021 | 11:29

Παρασκευή Κερασιώτη: Δύσκολες ώρες για την φιναλίστ του περσινού GNTM – Πέθανε ο πατέρας της

09/12/2021 | 11:17

Λάρισα: Δίκη για ανθρωποκτονία… χωρίς πτώμα- Άρχισε η δίκη για την εξαφάνιση της μπαλαρίνας

09/12/2021 | 11:15

Ηλεκτρονικές πληρωμές: Τι αλλάζει από τις 10 Δεκεμβρίου – Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

09/12/2021 | 11:02

Γιατί ο δήμαρχος Οινουσσών ευχαρίστησε το Μαξίμου

09/12/2021 | 10:59

ΤΑ ΝΕΑ: Ο Τσίπρας πήρε άδεια ταχυπλόου- «Συγχαρητήρια» από τον Στέφανο Κασιμάτη

09/12/2021 | 10:57

Μανωλόπουλος: Lockdown για ανεμβολίαστους – Σε ποιες κατηγορίες να επεκταθεί ο υποχρεωτικός εμβολιασμός

09/12/2021 | 10:46

Το ανθρωποκυνηγητό στο Κορωπί μετά την απόπειρα ληστείας – Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο

09/12/2021 | 10:43

Μ. Μαστρομηνάς: 1 στα 5 ζευγάρια αναπαραγωγικής ηλικίας εμφανίζει υπογονιμότητα

09/12/2021 | 10:30

H Ελένη Μενεγάκη εξηγεί γιατί δεν έκανε ποτέ bachelor: «Και τις δύο φορές που παντρεύτηκα…»

09/12/2021 | 10:17

Δύσκολες ώρες για την Ιωάννα Παλιοσπύρου: Τα άσχημα νέα από τους γιατρούς στο Παρίσι

09/12/2021 | 10:09

Βίντεο ντοκουμέντο: Πώς δρούσε η συμμορία ανηλίκων που έκλεβε καταστήματα με ταξί στα νότια προάστια
Ηλεκτρονικές πληρωμές: Τι αλλάζει από τις 10 Δεκεμβρίου – Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές
Επίδομα θέρμανσης: Ξεκινούν οι πληρωμές – Ποιοι θα δουν χρήματα μέχρι αύριο
Εξοικονομώ: ΑΦΜ και για πολυκατοικίες – Τι προβλέπει απόφαση της ΑΑΔΕ
ΤΑΙΠΕΔ: Έσοδα 2,2 δισ. ευρώ από διαγωνισμούς αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας το 2022
Πόθεν έσχες: Παράταση στην υποβολή δηλώσεων έως 31 Ιανουαρίου 2022
Τον Ιανουάριο η Ελλάδα πληρώνει και το τελευταίο ευρώ στο ΔΝΤ