Αθήνα

15 oC

αυξημένες νεφώσεις

Hottest

Ενημέρωση σε…fast-forward!

Μέγκαν Μαρκλ: Ρατσισμός στο Παλάτι, ήθελα να αυτοκτονήσω – Η Κέιτ με έκανε να κλάψω πριν τον γάμο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιάστηκαν στα «πράσα»! Απάτες και «σκαστές» περιπτώσεις φοροδιαφυγής εντόπισε το ΣΔΟΕ

Βρέθηκε επιχείρηση στον χώρο της ενέργειας που δεν κατέβαλε φόρο άνω των 4.000.000 ή ακόμη κομπίνα για ένταξη σε δήθεν επιδοτούμενα προγράμματα

Από την άλλη είχαμε απάτες με επιδοτήσεις και μεγάλη φοροδιαφυγή από επιχειρήσεις, αλλά και αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας φυσικών προσώπων περιλαμβάνονται στις υποθέσεις διαφθοράς και μεγάλων οικονομικών εγκλημάτων που ολοκλήρωσαν εντός του 2018 οι Επιχειρησιακές Διευθύνσεις ΣΔΟΕ Αττικής και Μακεδονίας.

[the_ad id=”493519″]

Ενδεικτικά, όπως ανακοίνωσε το ΣΔΟΕ κάποιες από τις περιπτώσεις ελέγχων και τα αποτελέσματά τους είναι τα ακόλουθα:

ΣΔΟΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διενεργήθηκε έλεγχος επιχορήγησης σε επιχείρηση στον τομέα της ενέργειαςστη Θράκη. Διαπιστώθηκε μη καταβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, συνολικού ποσού 4.215.857,56 ευρώ.

Φυσικό πρόσωπο, σε συνεργασία με τραπεζικό υπάλληλο, εξαπάτησε επενδυτές – κυρίως σε νησί του Ιονίου – για τη δήθεν ένταξή τους σε επιδοτούμενα προγράμματα, αποσπώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά. Από έλεγχο του ΣΔΟΕ στους τραπεζικούς του λογαριασμούς διαπιστώθηκε ότι είχαν κατατεθεί ποσά πλέον των 2.000.000 ευρώ, ενώ δεν είχαν υποβληθεί φορολογικές δηλώσεις.

Δύο λογιστές σε περιοχή της Αττικής εξαπάτησαν τις φορολογικές αρχές, μέσω της καταχώρησης ανύπαρκτων δωρεών – για τη μείωση του δημοσίου χρέους – σε φορολογικές δηλώσεις φορολογουμένων, προκειμένου να προβούν σε δόλια εκταμίευση επιστροφής φόρου εισοδήματος παρελθόντων ετών, ποσού που προσεγγίζει το 1.000.000 ευρώ.

ΣΔΟΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έλεγχος σε φυσικά πρόσωπα για τοκογλυφία και παράνομες τραπεζικές συναλλαγές, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, συνολικού ποσού 9.231.729,43 ευρώ.

Έλεγχος του ΣΔΟΕ σε πρώην αιρετό πρόσωπο τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ήπειρο. Προσαύξηση περιουσίας ύψους 1.198.432,25 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

Έλεγχος σε πρώην αιρετό πρόσωπο τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κεντρική Μακεδονία. Προσαύξηση περιουσίας ύψους 437.482,53 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

Έλεγχος σε δημοτικό υπάλληλο στην Ήπειρο. Προσαύξηση περιουσίας ύψους 315.000 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ – Ποιους αφορά
«Επιβεβαίωση» Σταϊκούρα για παράταση του lockdown: «Σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας από τις 22 Μαρτίου εξετάζει η κυβέρνηση»
Μπαράζ πληρωμών την επόμενη εβδομάδα: Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους
Κραχ σε εμπορικές και οικιστικές μισθώσεις, λόγω λουκέτων και μείωση εισοδήματος
Αναδρομικά: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές σε 25.000 κληρονόμους θανόντων συνταξιούχων
ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα για 5.000 άνεργους με 550 ευρώ το μήνα