Αθήνα

 

11 oC

αυξημένες νεφώσεις

Hottest

Ενημέρωση σε... fast-forward!

screenshot 2
Απόστολος Γκλέτσος: «Δεν έχω κλάψει για γυναίκες αλλά για άντρες»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιάστηκαν στα «πράσα»! Απάτες και «σκαστές» περιπτώσεις φοροδιαφυγής εντόπισε το ΣΔΟΕ

Από την άλλη είχαμε απάτες με επιδοτήσεις και μεγάλη φοροδιαφυγή από επιχειρήσεις, αλλά και αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας φυσικών προσώπων περιλαμβάνονται στις υποθέσεις διαφθοράς και μεγάλων οικονομικών εγκλημάτων που ολοκλήρωσαν εντός του 2018 οι Επιχειρησιακές Διευθύνσεις ΣΔΟΕ Αττικής και Μακεδονίας.

Ενδεικτικά, όπως ανακοίνωσε το ΣΔΟΕ κάποιες από τις περιπτώσεις ελέγχων και τα αποτελέσματά τους είναι τα ακόλουθα:

ΣΔΟΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διενεργήθηκε έλεγχος επιχορήγησης σε επιχείρηση στον τομέα της ενέργειαςστη Θράκη. Διαπιστώθηκε μη καταβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, συνολικού ποσού 4.215.857,56 ευρώ.

Φυσικό πρόσωπο, σε συνεργασία με τραπεζικό υπάλληλο, εξαπάτησε επενδυτές – κυρίως σε νησί του Ιονίου – για τη δήθεν ένταξή τους σε επιδοτούμενα προγράμματα, αποσπώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά. Από έλεγχο του ΣΔΟΕ στους τραπεζικούς του λογαριασμούς διαπιστώθηκε ότι είχαν κατατεθεί ποσά πλέον των 2.000.000 ευρώ, ενώ δεν είχαν υποβληθεί φορολογικές δηλώσεις.

Δύο λογιστές σε περιοχή της Αττικής εξαπάτησαν τις φορολογικές αρχές, μέσω της καταχώρησης ανύπαρκτων δωρεών – για τη μείωση του δημοσίου χρέους – σε φορολογικές δηλώσεις φορολογουμένων, προκειμένου να προβούν σε δόλια εκταμίευση επιστροφής φόρου εισοδήματος παρελθόντων ετών, ποσού που προσεγγίζει το 1.000.000 ευρώ.

ΣΔΟΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έλεγχος σε φυσικά πρόσωπα για τοκογλυφία και παράνομες τραπεζικές συναλλαγές, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, συνολικού ποσού 9.231.729,43 ευρώ.

Έλεγχος του ΣΔΟΕ σε πρώην αιρετό πρόσωπο τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ήπειρο. Προσαύξηση περιουσίας ύψους 1.198.432,25 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

Έλεγχος σε πρώην αιρετό πρόσωπο τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κεντρική Μακεδονία. Προσαύξηση περιουσίας ύψους 437.482,53 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

Έλεγχος σε δημοτικό υπάλληλο στην Ήπειρο. Προσαύξηση περιουσίας ύψους 315.000 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

Ροή Ειδήσεων

syriza politikigrammateia 190224 (1)

21/02/2024 | 23:29

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: «Μνημείο πολιτικής εργαλειοποίησης των Ελλήνων του εξωτερικού η επιστολή Κεραμέως»

21/02/2024 | 23:17

74ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου: Τιμητική Χρυσή Άρκτος στον Μάρτιν Σκορσέζε

21/02/2024 | 23:04

Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: «Δέχθηκα ειρωνείες και προσβολές λόγω της παραδοχής της σεξουαλικής μου ταυτότητας»
palaioxristianos 190224

21/02/2024 | 22:52

«Έχω αναπηρία, χάρη τους κάνω που δουλεύω» – Προκλητικός ο «παλαιοχριστιανός» για την τηλεργασία από το λαγούμι

21/02/2024 | 22:41

ΣΥΡΙΖΑ – 4ο Συνέδριο: Όλο το πρόγραμμα των θεματικών συζητήσεων

21/02/2024 | 22:30

Αδιανόητο φινάλε στο Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ: Στον τελικό με 6-5 στα πέναλτι οι «πράσινοι» και με φοβερό Ντραγκόφσκι!
petros kokkalis kosmos 140224 (2)

21/02/2024 | 22:25

Π.Κόκκαλης: «Οι κυβερνητικές υποσχέσεις για λύσεις δεν έφτασαν ποτέ, ούτε στο χωράφι, αλλά ούτε στο τραπέζι των καταναλωτών»

21/02/2024 | 22:13

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ 2494: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

21/02/2024 | 21:57

Λαχτάρα με τον Μπάμπα του ΠΑΟΚ: Συγκρούστηκε με τον Βαγιαννίδη, αποχώρησε με ασθενοφόρο
astynomia peripoliko 260723

21/02/2024 | 21:44

Ηράκλειο: Είχε συλληφθεί για 16 περιπτώσεις κλοπών και διαρρήξεων και προέκυψαν επιπλέον οκτώ

21/02/2024 | 21:36

Κιλκίς: Ανοιγοκλείνει από τους αγρότες ο μεθοριακός σταθμός των Ευζώνων

21/02/2024 | 21:25

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δέχτηκε πρόσκληση να μιλήσει στο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ – Η απάντησή της

21/02/2024 | 21:18

Βασιλιάς Κάρολος: «Συγκινήθηκε μέχρι δακρύων» από τα μηνύματα συμπαράστασης που έλαβε αφότου έγινε γνωστή η ασθένειά του

21/02/2024 | 21:08

Δημήτρης Μάντζος: «Οι αγρότες δεν ήρθαν για φωτογραφία στον Άγνωστο Στρατιώτη, αλλά για να διατρανώσουν τα δίκαια αιτήματά τους»

21/02/2024 | 21:03

Ολυμπιακός – Μεντιλίμπαρ: «Πολλά πράγματα έως τώρα μου θυμίζουν την περσινή περιπέτεια με τη Σεβίλλη»
kostis xatzidakis 210224
Κ.Χατζηδάκης προς τράπεζες και παρόχους POS: Εξετάστε τη μείωση προμηθειών
ΑΑΔΕ – myDATA: Σε λειτουργία από σήμερα νέες εκδόσεις για το myDATA και το timologio
pos
ΑΑΔΕ: 5+1 ερωτήσεις – απαντήσεις για τη διασύνδεση των POS με τα Ταμειακά Συστήματα
aade 040823
ΑΑΔΕ: 651 έλεγχοι ανήμερα του Αγ.Βαλεντίνου σε όλη την Ελλάδα
pos
Λήγει η προθεσμία για τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών-POS – Πρόστιμα «φωτιά» σε όσους δεν συμμορφωθούν
Πότε θα δουν οι καταναλωτές μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ