ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μία μεγάλη απάτη τύπου – καρουζέλ, ήρθε στο φως της δημοσιότητας, στην οποία εμπλέκονται επιχειρηματίας, πρώην πολιτικός καθώς και ένας αξιωματικός της ΕΛΑΣ από τη Βόρεια Ελλάδα.
Οι εμπλεκόμενοι φέρεται να ζημίωσαν το Ελληνικό Δημόσιο, με εικονικές συναλλαγές ΦΠΑ, με 35 εκατ. ευρώ.
Τι αναφέρει πολυσέλιδο πόρισμα για την απάτη
Ειδικότερα, πολυσέλιδο πόρισμα 350 σελίδων από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, που αφορά την μεγάλη υπόθεση απάτης στη Βόρεια Ελλάδα, έφτασε σύμφωνα με πληροφορίες, στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκη.
Εμπλεκόμενοι σε αυτή είναι επιχειρηματίας και κορυφαίο στέλεχος τράπεζας, το οποίο έχει παρελθόν και στην κεντρική πολιτική σκηνή.
Ο επιχειρηματίας σε συνεργασία με στενό συγγενικό του πρόσωπο διαχειριζόταν εταιρείες – «φαντάσματα» σε Ελλάδα, Βουλγαρία και άλλες χώρες του εξωτερικού, πραγματοποιώντας εικονικές συναλλαγές.
Έτσι, είτε εισέπραττε ΦΠΑ που δεν δικαιούνταν είτε δεν κατέβαλε φόρο.
Η δράση τους
Με βάση το πόρισμα, ο επιχειρηματίας είχε πάρει δάνεια από την τράπεζα που διοικούσε ο άλλος εμπλεκόμενος, χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.
Σε αντάλλαγμα, ο επιχειρηματίας φέρεται να βοήθησε τον τραπεζίτη να νομιμοποιήσει παράνομα κεφάλαια ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δεν δηλώθηκαν ποτέ στο «πόθεν έσχες» του.
Την ίδια ώρα, στην ίδια υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται κι ένας εν ενεργεία αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. στη Βόρεια Ελλάδα, ο οποίος παρείχε βοήθεια στον επιχειρηματία, βεβαιώνοντας σε πολλές περιπτώσεις το γνήσιο της υπογραφής του, διευκολύνοντας συναλλαγές ύψους εκατομμυρίων ευρώ.
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία ερεύνησε την υπόθεση, κατέληξε πως οι εμπλεκόμενοι ζημίωσαν το Ελληνικό Δημόσιο με 35 εκατ. ευρώ με εικονικές συναλλαγές.
Ροή Ειδήσεων
18/04/2025 | 23:59
Ηρώ Μουκίου για την τηλεοπτική της αποχή: «Ήταν ευλογία να έχω την πολυτέλεια της επιλογής»
18/04/2025 | 23:40
Ιταλία: H ανακοίνωση της κυβέρνησης για τη συνάντηση Μελόνι με Βανς – «Άριστες οι σχέσεις των δύο χωρών»
18/04/2025 | 23:32
S&P: Αναβάθμισε την Ελλάδα σε ΒΒΒ, με σταθερές προοπτικές – Κ. Χατζηδάκης: Απάντηση στην καταστροφολογία
18/04/2025 | 23:19
Σε κατανυκτική ατμόσφαιρα η περιφορά των Επιταφίων – Το πένθος και η προσδοκία της Ανάστασης
18/04/2025 | 23:00
Γιώργος Αγγελόπουλος: «Ήταν πολύ δύσκολο για εμένα, στερήθηκα τη Θεία Κοινωνία τη Μεγάλη Εβδομάδα»
18/04/2025 | 22:40
Γαλλία: Το Παρίσι προσέφυγε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της τάσης «Skinnytok» στο TikTok
18/04/2025 | 08:26
«Ξεσπά» η Ιωάννα Τούνη: «Εύκολο να είσαι αυτοδημιούργητη επιχειρηματίας, μάνα και μια από τις μεγαλύτερες influencers της χώρας σου»
18/04/2025 | 07:40
Τροχαίο στο Παγκράτι: Διασωληνωμένη η 78χρονη ασθενής του ασθενοφόρου, σε σοβαρή κατάσταση η 53χρονη πεζή
18/04/2025 | 10:38
Βίντεο Μητσοτάκη στο TikTok για την οδική ασφάλεια: Οδήγηση και αλκοόλ δεν πάνε μαζί ποτέ
18/04/2025 | 08:59
Κορυφώνεται η έξοδος για το Πάσχα: Καθυστερήσεις 20΄προς τα διόδια Ελευσίνας – Με υψηλές θερμοκρασίες το ψήσιμο του οβελία
18/04/2025 | 11:19
Άγιος έρωτας: Ο Στέφανος δεν δέχεται την νεογέννητη κόρη του – Καθηλώνουν οι εξελίξεις στα νέα επεισόδια
Σχετικά Άρθρα
